昆明机床董监事会决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司于2010年3月24日召开六届十五次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过2009年度报告及其摘要。

二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本424864883股为基数，每10股派人民币0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2.5股。

三、通过2010年度常规技改项目报告，相关投资预算共计5005.3万元。

四、通过公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建(金额31493万元)的议案，初步预计完工时间为2011年，2010年投资19850万元。

五、聘任许昆平为公司副总经理。

六、同意注销子公司昆明机床运输有限责任公司。

七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

八、通过续聘毕马威香港会计师事务所、中准会计师事务所有限公司分别为公司2010年度香港、国内审计师的议案。

九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

以上有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。